外汇非法经营罪立案标准,

🗣 SL提问: 外汇非法经营罪立案标准

✍️ Ai批改: 在中国，外汇非法经营罪的立案标准主要依据《中华人民共和国刑法》第225条及相关司法解释（如《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》）。以下是具体立案标准：

一、刑事立案标准
1、非法经营数额
个人：非法从事外汇买卖、结算等业务，数额在500万元人民币以上；
单位：非法经营数额在2500万元人民币以上。

2、违法所得
个人：违法所得10万元以上；
单位：违法所得50万元以上。

3、其他情节严重情形
两年内因非法从事外汇业务被行政处罚两次以上；
涉及境外资金流动或跨境洗钱等严重情节；
造成重大社会危害或金融风险。

二、法律后果
构成非法经营罪：处五年以下有期徒刑或拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；
情节特别严重：处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

三、与行政处罚的界限
若未达到刑事立案标准，可能依据《外汇管理条例》等法规进行行政处罚（如罚款、没收违法所得等）。

四、注意事项
1、“非法经营”的认定：需同时满足“违反国家规定”（如未经监管部门批准）和“扰乱市场秩序”两个要件。
2、新型模式：通过虚拟货币、地下钱庄、第三方支付平台等变相从事外汇交易，也可能被认定为非法经营。
3、证据要求：需结合资金流水、交易记录、证人证言等综合判断。

如涉及具体案件，建议咨询专业律师以结合实际情况分析。